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与时俱进!墨贩毒集团用虚拟货币洗钱在暗网上进行比特
作者:188体育平台-188金宝搏-188体育官方网站    发布时间:2020-02-23 02:48:54    来源:188体育平台-188金宝搏-188体育官方网站    浏览:56
  

  据阿根廷媒体Infobae 2020年2月10日报道,本周一,美国药品管理局发布了一篇报告,表示墨西哥大型贩毒集团,如锡那罗亚集团、CJNG集团、洛斯哲塔斯集团都在用暗网进行虚拟货币交易,以便洗钱。

  随着新一代的贩毒成员的崛起,贩毒集团也开始广泛涉足新技术领域以便牟利,如比特币一类的虚拟货币已经成为了他们洗钱的新途径。

  据美国药品管理局(缉毒局)的最新报告,墨西哥最具影响力的贩毒集团已经适应了21世纪的节奏,开始与时俱进,使用其新技术进行洗钱,他们已经完全掌握了虚拟货币洗钱规则。

  而美国司法部关于毒品威胁评估文件也表示:“贩毒集团使用21世纪的技术进行洗钱,比如说比特币,已经是常规操作了。”

  大量证据表明,墨西哥跨国犯罪组织正在利用虚拟货币作为转移其财富的手段,因为虚拟货币市场变化无常,更适合进行货币转移或小规模洗钱活动。

  尽管迄今为止有2000多种不同种类的虚拟货币,但据美国当局表示,比特币仍然是世界上最重要,且使用最广泛的虚拟货币。

  根据美国药品管理局最新战略报告表示,这些墨西哥贩毒集团不仅是利用暗网作为贩毒的平台,还利用暗网进行大量的洗钱活动。

  暗网是大量毒品和走私物资的交易来源,因此该战略报告还表示,对于美国缉毒局来说,逮捕逃避金融系统管制的犯罪分子,并切断其非法收益是摧毁其犯罪结构的“关键因素”,也是保护美国和全世界金融系统完整和稳定的“关键因素”。

  据美国药品管理局称,随着虚拟货币的使用增加,出现了以现金转换虚拟货币的交易服务,而贩毒集团正是利用这些服务进行洗钱。虽然美国大多数虚拟货币交易者都遵循反洗钱条例,但这些贩毒集团仍然能在没有交易许可的情况下找到交易者,这就是问题所在。

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